Due Diligence: Reputacional, Investigativa e Operacional
Corporações, bancos de investimento, empresas de private equity e hedge funds procuram os profissionais da Bi2 Partners para o Due Diligence Investigativo e avaliar informações críticas, tanto operacionais quanto reputacionais, relacionadas a fusões e aquisições, empreendimentos conjuntos, alianças estratégicas, acordos de franquia e licença ou para a contratação de fornecedores e distribuidores chave, consultoria contra lavagem de dinheiro e investigações de crimes de “colarinho branco”.
A Bi2 Partners avalia oportunidades de negócios frente às exigências e riscos regulamentares, tais como:
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- Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA)
- Lei contra Subornos do Reino Unido (UK Bribery Act)
- OFAC: lei do combate à lavagem de dinheiro e do regime de sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros
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Insights
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