por admin | ago 31, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa, Publicações
Nova Proposta de Lei (FEPA). Uma das novas tendências no combate a corrupção. De acordo com o Diretor da área de Investigações Globais e Gestão de Riscos de Fraudes da Bi2 Partners, uma das novas tendências no combate à corrupção nos Estados Unidos é a nova...
por admin | maio 16, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa
Nunca a reputação das empresas e a esperança em suas lideranças estiveram tão em evidência como pilares de resiliência social e econômica. O “2021 Edelman Trust Barometer” revela uma infodemia de desinformação e desconfiança generalizada nas...
por admin | maio 10, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa
Apagão do óleo: Mais de 100 GB de informações da Colonial, empresa americana de oleoduto, responsável pelo transporte de mais de 2,5 milhões de barris de óleo por dia, foram roubados após uma rede de hackers paralisar e invadir o sistema de dados da...
por admin | maio 7, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa
Crimes Financeiros: A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em que uma instituição financeira movimentou pelo menos R$ 700 milhões para a maior facção criminosa do país, nos últimos 4 anos. A especialidade da instituição era cobrar...
por admin | maio 4, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa
O Tribunal Superior Alemão decidiu que o governo Merkel precisará tomar medidas adicionais em relação à neutralidade climática (NetZero), para que o fardo das metas não recaia sobre as gerações futuras após 2030. A decisão confirma que a redução das emissões de...
por admin | abr 1, 2021 | Compliance & Inteligência Investigativa
Governança: O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) quer conscientizar líderes de todos os tipos de organização de que a boa governança corporativa cria e preserva valor para todos que, direta ou indiretamente, são...
